2025年8月21日上午，陕西财金投资管理有限责任公司（简称：陕财投）在财金大厦1107会议室召开了第一届董事会2025年第七次会议暨第二届董事会2025年第一次会议。会议由董事长刘亚主持，公司第一届董事会全体成员及第二届董事会全体成员出席会议，股东代表、公司纪委、经理层成员、公司常年法律顾问及相关职能部门列席会议。

会上，审议通过了《关于公司第一届董事会任期工作的报告》《关于公司经理层任期工作的报告》。省财政厅国有金融资本管理处一级调研员杨新有宣读了《关于陕财投董事任职的通知》《关于同意陕财投聘任外部董事的通知》，并选举刘亚为第二届董事会董事长，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

会议现场，刘亚董事长向第二届董事会外部董事颁发了聘书，并代表第二届董事会作了表态发言，他表示第二届董事会将聚焦高质量发展这一首要任务，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把支持省级金融业和重点产业发展放在首位，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的职能作用，坚持民主决策、科学决策，加强团结协作，心往一处想，劲往一处使，最大限度地凝聚共识，常态化开展党纪学习教育，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，树立清正廉洁的良好形象。

股东代表杨新有作了总结讲话，充分肯定了第一届董事会和公司经理层所做的主要工作，并提出了三点要求：一是坚守初心，以改革促发展，聚焦中央和省委省政府重大改革部署，以服务陕西发展大局为重任，把握战略方向，优化业务布局，提升企业核心竞争力，努力在新征程上取得更大成绩。二是把握定位，充分发挥职能作用，积极推动完善公司治理结构，健全各项规章制度，规范公司治理流程，不断提升企业科学决策水平和治理能力。三是集中精力，围绕国有金融资本管理工作会议精神，凝心聚力、砥砺前行，全力以赴抓好各项工作，为推动陕西实体经济高质量发展贡献力量。

见证律师北京大成（西安）律师事务所高级合伙人陈洁发表了法律意见，确认本次换届程序合法合规。会议期间，第二届董事会薪酬与提名委员会、战略发展与投资决策委员会同步召开了首次会议，第二届董事会聘任了总经理及副总经理并审议了相关议案。

新征程、新起点。陕财投董事会换届会议取得圆满成功。第二届董事会将以此次换届为全新起点，凝心聚力、砥砺前行，奋力谱写高质量发展的崭新篇章。